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绝对巅峰 第1302章 打开突破口 2/2

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一运作过来的。要不要我从这个大地旅行社查起呢?”

    王晓松想了想就说道:“这样吧,这些入住的成员之中,他们的身份信息应该都登记过吧。”

    陈经理点头:“这是当然,就算是有人统一订房,入住的住客肯定还是要登记信息的。”

    “这样,谭峰你办一下手续,从酒店调取这些住客的身份信息,给我一个个的查,看看这些人都是什么身份背景。”王晓松说道。

    “我现在就去办。”谭峰说。

    “没问题,我让杨晓晓配合你,这样的话效率会高一些。”

    很快,谭峰就抱着笔记本电脑来到了包间里面,跟警局的信息科用手机保持着联系,而王晓松也让杨晓晓在线协助。

    大家忙了两个多小时之后,林小冉就将资料汇总的差不多了。

    “这些人应该是分成几个不同的情况。他们的身份背景我已经做了分类。这些人一类就是家境小康,或者是手上有存款余钱的退休人员。

    这些人缺乏投资渠道,应该是被组织来,用手上的余钱进行投资,严格来说,这些人的行为是没有问题的。

    但是另外两种,就很有问题了。这一部分人,是职业炒家,他们手头的资金,基本上都是拆东墙补西墙换来的,然后打时间差赚取差价。

    要说违法的情结,其实并没有太多,但是考虑到各地方政府的购房规则,违规的地方肯定不少,一查一个准。”

    王晓松点了点头:“小冉总结的不错,不过你应该还有另外一类人群没有说吧。”

    林小冉微微一笑:“这另外一类人群,就是我要说的了。这些人严格说来,就只能算是代理人了。而且根据晓晓提供的资料看来,他们的资金来源大都很不明确。

    晓晓说了,如果深挖的话,不排除幕后有大庄家,在通过这些人当牵线木偶,在利用房产洗钱。”

    “这就是我要的东西了!”王晓松一拍手说道:“把第三娜类人的个人信息再筛查一变,看看有没有人有经济犯罪前科的。”

    “是!”谭峰跟林小冉齐声说道。

    很快,两个人就找到了几个名字:“他们这次还真是大胆,这帮人应该是职业的代理人了,这十几个人之前都是有过类似的前科。而且其中有几个人,到现在还有民事诉讼在身的。”

    王晓松点了点头,喃喃说道:“能不能想个办法,从里面挑一两个有代表性的,让他们落单,然后让警方先控制住,等他们一开口,我们就算是打开突破口了。”

    几个人面面相觑,谭峰就指着一个名字说道:“这个人应该希望最大。资料显示,这个人半年前刚刚完成强制戒毒,被放出来的。

    如果说这人是个正常人,现在有可能没有复吸。但是此人出来之后,还在继续从事灰色产业,我估计这样的人出来之后多半是已经复吸了。”

    “好,直接安排治安检查,找到这个人之后就给他做检验,一旦发现毒品阳性反应,直接拘留!”王晓松说道。
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